En la actual Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP) y que entró en vigor el 9 de marzo de 2018, se establece como regla general la división en lotes en los Expedientes de Contratación Pública, y todo ello con el objetivo de facilitar el acceso a la contratación pública…
El Real Decreto-ley 11/2018 modificó la disposición adicional de la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales, donde se incluyó la obligación de inscribirse en el Registro Mercantil a los enumerados por el la letra o) del artículo 2.1 de esta Ley, y que son todas personas que con carácter profesional y con arreglo…
Previo al Procedimiento de Compraventa, la normativa de Prevención de Blanqueo de Capitales exige que los Brokers Inmobiliarios, Abogados y Notarios mediadores de estas operaciones, requieran a los compradores y vendedores documentos acreditativos del origen de los fondos. Los principales requisitos y recomendaciones para que pueda adquirir una vivienda son: Obtención del Número de Identificación…
Tal como establece el artículo 34 de la Ley de prevención del blanqueo de capitales FT, los sujetos obligados (vid. Nota sujetos blanqueo) deberán realizar declaración previa en las operaciones o movimientos de dinero nacionales cuyo valor sea igual o superior a 100.000 € y en los internacionales a 10.000 € utilizando los siguientes medios…
El pasado de 2 de julio, el Pleno de la Sala Primera del Tribunal dictó una sentencia ratificando una resolución de la Audiencia Provincial de Baleares en la que permitían la exoneración de parte de los créditos tributarios del concursado siempre que se cumplan los requisitos del artículo 178 bis de la Ley Concursal. Esto…
El pasado 20 de julio, la Sala Segunda del Tribunal Supremo ha dictado una Sentencia en la que considera que los bitcoins no pueden equipararse al dinero ni tener esa consideración legal a efectos de responsabilidad civil. El caso que ha llevado a este pronunciamiento del Alto Tribunal tiene su origen en un contrato de…
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